FBI警告美國公民關於未註冊加密貨幣傳輸

西雅圖,華盛頓州2024年4月27日 – 聯邦調查局建議美國公民不要使用任何未註冊的加密貨幣服務進行資產傳輸。4月25日,該機構警告用戶避免在去中心化平台上進行任何交易,如果該平台未註冊。建議不要參與任何加密貨幣傳送活動。大多數加密貨幣機構根據美國聯邦法律未註冊為貨幣服務業務(MSBs)。聯邦調查局還表示,個人應避免使用未遵守反洗錢(AML)要求的任何服務。它們不收集知道你的客戶(KYC)信息,用戶應了解這一點。

聯邦調查局要求用戶檢查其加密貨幣公司是否已向美國財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN)註冊為貨幣服務業務。然而,根據通知,註冊不被視為政府的「推薦、合法性認證或認可」。同樣,第三方列出也不表示政府批准,因為應用程式或App不需要任何法律服務即可在App Store上列出。用戶目前面臨風險,可能面臨重大「金融干擾」或資金損失。然而,通知並不意味著當局將處罰用戶,因為許多人仍在懷疑這是否可能成為執法行動的一部分。

聯邦調查局最近對一些未註冊的加密貨幣服務採取了嚴格的執法行動,這些服務可能對用戶構成風險。過去的公告表明,許多案例涉及未持牌貨幣服務業務相關的指控,導致大規模洗錢審判。例如,聯邦調查局及其他機構於4月24日對Samourai錢包採取行動。隨後它們沒收了該網站並逮捕了該公司的兩名聯合創始人。他們表示,兩名聯合創始人涉及非法傳送貨幣業務。他們提供了錢包混合功能,這是洗錢的經典技術。

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